Na podstawie złożonych wniosków i wpisów w mediach społecznościowych Ministerstwo Handlu ustaliło, że docierało do konsumentów za pośrednictwem różnych platform i przekazywało pieniądze uzyskane nielegalnymi kanałami za pośrednictwem wynajmowanych rachunków bankowych, obiecując „wysokie zyski w zamian za wynajem lub użytkowanie rachunek bankowy”.
W tym kontekście w oświadczeniu podkreślono warsztaty dotyczące zapobiegania oszustwom w ramach inżynierii społecznej zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Handlu i Zrzeszeniem Banków Turcji oraz ogłoszono, że osiągnięto porozumienie w sprawie współpracy w celu podjęcia działań w tej sprawie.
Zauważono również, że obywatele powinni zachować większą ostrożność podczas rozmów telefonicznych, treści wysyłanych wiadomości e-mail oraz reklam i wiadomości otrzymywanych za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych wobec oszustów, którzy wykorzystują fałszywe lub nieosobowe dane dotyczące nazwiska, adresu i konta, aby złapać ich w pułapkę, wzbudzając w nich pragnienie i ciekawość produktu lub zysku.