Kadıköy-Duże roszczenia spekulacyjne na linii metra Kartal

Kadıköy-Pozew o wielkie spekulacje na linii metra Kartal: Sąd Obrachunkowy, Kadıköy- Ustalił, że firmy budujące metro Kartal założyły za granicą spółki zajmujące się importem towarów, podwyższając koszty o miliony dolarów.

Ustalenia Trybunału Obrachunkowego, że „staniemy się dymem”, które wkroczyło w tureckie życie polityczne wraz z nagraniem głosu rzekomo pomiędzy wiceprzewodniczącym Grupy AKP Nurettinem Caniklim a prywatnym sekretarzem premiera Hasanem Doğanem, zaczęły wychodzić na jaw po 30 marca wybory. Jednym z głównych ustaleń, które zdaniem Trybunału Obrachunkowego postawi rząd w trudnej sytuacji, jest budowa metra w gminie metropolitalnej Stambułu (IMM). W dochodzeniach audytorów Trybunału Obrachunkowego dotyczących budowy podobną metodę „pożyczki zwrotnej”, często stosowaną przez szefów upadłych banków, zastosowano w „Budowie metra w Stambule”. Dzięki tej metodzie materiały użyte w przetargu metra zostały sprzedane 3-4 razy droższe, co spowodowało wielomilionowe straty dla państwa.

Szczegóły nieprawidłowości w budowie metra metodą „back to back” przedstawiają się następująco:

ZOSTAŁO ZAINSTALOWANE 2 DNI TEMU

Kadıköy-Przetarg w Metrze Kartal, w którym zarzucano mu nieprawidłowości, rozpoczął się w 2008 roku. Departament Transportu Urzędu Miejskiego w Stambule, Dyrekcja Systemów Kolejowych, „Kadıköy-Kartal Metro zleciła dostawę, budowę i dostawę systemów elektronicznych, instalację i uruchomienie spółce Avrasya Metro Joint Venture Group za kwotę 751 milionów 256 tysięcy 42 euro plus VAT. Jak wynika z informacji Gazety Rejestru Handlowego, konsorcjum, które podjęło się prac o wartości około 751 mln euro, powstało 4 marca 2008 roku, na dwa dni przed przetargiem. Partnerami konsorcjum byli Astaldi S.P.A, Makyol Construction Industry Company i Gülermak Ağır Sanayi Company.

IMM OTRZYMAŁ UPRAWNIENIA „IMPORTU”.

Kadıköy- Po rozstrzygnięciu przetargu na Metro Kartal rozpoczyna się ciąg wydarzeń, który złości audytorów Trybunału Obrachunkowego. Przede wszystkim gmina metropolitalna Stambułu uzyskuje pozwolenie na import części elektronicznych objętych ofertą. W tym celu Podsekretariat Skarbu wystawia również certyfikat motywacyjny. Podsekretariat Skarbu wystawia certyfikat zachęty inwestycyjnej o numerze 5 z dnia 2008 grudnia 92450 r. na import towarów elektronicznych w imieniu gminy metropolitalnej Stambułu. Innymi słowy, państwo przyznaje gminie uprawnienia i zaświadczenie motywacyjne do importu części elektronicznych.

W drugim etapie gmina przekazuje uprawnienia do importu towarów elektronicznych spółce Avrasya Metro, która wygrała przetarg. Proces przeniesienia następuje na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 października 2009 roku. Pełnomocnictwo w skrócie zawiera następujące stwierdzenia:

„...do przeprowadzania i dostarczania transakcji celnych wszystkich towarów, które przybyły i przybędą do tureckiego urzędu celnego w imieniu gminy metropolitalnej Stambułu, do wycofywania ze składów celnych lub z szop, składów i składów kolei państwowych, Maritime Bank lub inne organizacje związane z cłami... do przekazania za pośrednictwem kanału przekazującego… Astaldi S.P.A – Mak-Yol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.- Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. „Wyznaczyliśmy Spółkę Biznesową na naszego prokurenta.”

CZĘŚCI Z FIRMY „SISISTRZNEJ”.

W trzecim etapie Avrasya Metro Group, spółka konsorcjum, która otrzymała pełnomocnictwo od Urzędu Miejskiego w Stambule, rozpoczyna import materiałów z USA i Włoch. Jednakże, zgodnie z ustaleniami audytorów Trybunału Obrachunkowego, firmy, z których sprowadzono części, są spółkami zależnymi Konsorcjum Eurazjatyckiego. Innymi słowy, ustala się, że zarówno importer, jak i eksporter części są przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy. Na przykład części elektroniczne umożliwiające zdalne sterowanie i kontrolę wagonów metra kupowane są od spółki Avrasya Metro Group S.R.L z siedzibą we Włoszech. Dokładniej, firma sprzedająca części widnieje w ewidencji jako jedna z podfirm konsorcjum, które wygrało przetarg.

ZOSTAŁO FAKTUROWANE NA 4 RAZY DROŻSZE

Wspomniane przedsiębiorstwa sprzedają części, które dostarczają gminie, po 3-4 razy droższe. Przykładowo 1 zestawów / 2010 KG pomp pożarniczych, zakupionych od firmy PentairPumpGroup w Ameryce za 2367427 tys. 677 dolarów w ramach faktury o numerze 408 z dnia 16 grudnia 44.811 r., wysłano do Istanbul BŞB za 22.02.2011 milion 644420 tys. 1 euro (783 euro). 191 dolarów) z fakturą o numerze 2.447.090 z dnia 677r.) sprzedaję za określoną cenę. Innymi słowy zestaw pomp strażackich sprowadzony za 3.6 tys. dolarów z pełnomocnictwem gminy, sprzedawany jest gminie za XNUMX razy więcej.

Po raz kolejny Avrasya Group zapewniła kontrolę nad metrem swojej spółce we Włoszech, Avrasya Metro Grubu S.R.L. Kupił go od firmy za 518 tysięcy 19 euro. Na tę samą pozycję wystawiono fakturę dla gminy metropolitalnej Stambułu na kwotę 1 miliona 935 tysięcy 509 euro.

Porównano to do systemu back to back

Kontrolerzy Trybunału Obrachunkowego porównali nieprawidłowości w dostawach elektronicznych części systemu metra w Stambule z systemem przelewów bankowych typu „back to back”, czyli od kieszeni do kieszeni, stosowanym w upadłych bankach. Okazało się, że w upadłych bankach szefowie przekazywali pożyczki spółkom z grupy w systemie back to back. W sprawie omawianego systemu szefowie banków A i B zawierają między sobą tajne porozumienie. Ta sama kwota kredytu jest udzielana przez bank A spółkom należącym do grupy banku B oraz od banku A do spółek należących do grupy banku B. W rzeczywistości, dokonując tej transakcji na papierze, właściciel upadłego banku przenosił środki z własnego banku do własnych firm. Dzięki systemowi zastosowanemu przy budowie metra zwycięska grupa Avrasya pokazała, że ​​kupowała materiały po wyższej cenie za pośrednictwem spółek, które założyła za granicą. Te same materiały sprzedawano gminie po wyższej cenie. Innymi słowy, gmina poniosła wielomilionowe straty w wyniku importu materiałów na własne potrzeby.